para 5 orë - Ora news
Një funksionar i lartë shtetëror është kapur në pastrim parash. Agjencia e Inteligjencës Financiare ka publikuar raportin vjetor të punës për vitin që lamë pas dhe ka zbuluar se një ish-zyrtar, i dënuar...
Ora news
Pamfleti
JOQ Albania
Skyweb
para 4 orë - Pamfleti
Foto ilustruese Ish-zyrtari i dënuar për korrupsion investoi në prona me para të ardhura nga transferta të dyshimta, hua dhe “likuidime borxhesh” Një funksionar i lartë shtetëror është kapur në pastrim...
para 5 orë - Pamfleti
Foto ilustruese AIF referoi 269 raste në vitin 2025 te Policia, Prokuroria dhe Tatimet; raportimet për transaksione të dyshimta u rritën me 8%, ndërsa skemat më të përdorura lidhen me ndërtimin, bizneset...
para 17 orë - JOQ Albania
Një rast i dyshimtë investimesh me miliona euro në Shqipëri është evidentuar nga Agjencia e Inteligjencës Financiare, ku në qendër të hetimeve ndodhen dy shtetase shqiptare me shtetësi të huaj, të përfshira...
para 17 orë - Skyweb
Agjencia e Inteligjencës Financiare ka evidentuar një tjetër skemë të dyshuar të pastrimit të parave, ku një person me precedentë penalë në fushën e narkotikëve dyshohet se ka përdorur depozitime bankare...
Pastrimi i parave në Shqipëri nuk po bëhet më vetëm përmes depozitimeve cash, blerjes së apartamenteve apo investimeve të zakonshme në prona. Raporti Vjetor 2025 i Agjencisë së Inteligjencës Financiare...
para një dite - Skyweb
Agjencia e Inteligjencës Financiare ka zbërthyer një skemë të dyshuar të qarkullimit të fondeve ndërkombëtare përmes shoqërive të regjistruara në Shqipëri si kompani marketingu online, një formë aktiviteti...
Pastrimi i parave në Shqipëri duket se po hyn në një fazë më të sofistikuar, ku fondet e dyshuara nuk kalojnë më vetëm përmes blerjes së apartamenteve, tokave apo bizneseve, por edhe përmes veprave të...
Një ish-zyrtar shtetëror i dënuar më parë për korrupsion dhe shpërdorim detyre rezulton të ketë investuar të paktën 155 mijë euro në pasuri të paluajtshme, përmes një skeme pagesash dhe transfertash që...
