para 3 orë - Ora news
Në Prato të Italisë është zbuluar një bankë e paligjshme, e aftë të qarkullonte mes 80 dhe 100 milionë euro në vit përmes pagesave fantazmë të lidhura me trafikun e drogës dhe tregtinë e paligjshme të...
Ora news
Java News
Panorama
Syri
News Max Balkans
Pamfleti
para një ore - Java News
Një operacion i gjerë i policisë italiane ka çuar në shkatërrimin e një rrjeti financiar klandestin të përdorur nga grupet kriminale për trafikun e drogës dhe pastrimin e parave. Autoritetet dyshojnë se...
para 9 orë - Panorama
Një bankë ilegale u zbulua në Prato, e aftë, sipas hetuesve, të transferonte midis 80 dhe 100 milionë euro në vit në pagesa fantazmë për drogë dhe mallra midis Italisë dhe vendeve të huaja. Tre organizata...
para 9 orë - Ora news
Autoritetet italiane kanë zbuluar një bankë ilegale në qytetin e Pratos, e dyshuar për transferimin e dhjetëra milionë eurove në vit përmes një rrjeti të fshehtë pagesash të lidhur me trafikun e drogës,...
para 9 orë - Syri
para 5 orë - News Max Balkans
Autoritetet italiane kanë zbuluar në Prato një rrjet financiar të paligjshëm që, sipas hetuesve, ishte në gjendje të lëvizte mes 80 dhe 100 milionë euro në vit përmes transaksioneve të fshehta të lidhura...
para 7 orë - Pamfleti
Foto ilustruese Hetimet zbuluan se organizata përdorte sistemin informal të transfertave financiare “hawala”, i njohur në komunitetet kineze edhe si “chop-shop”. Ky mekanizëm përdorej nga grupe kriminale...
