para 7 muajve - Albeu
Skemë për Pastrim Parash / Resorti i Sekuestruar nga SPAK, pronë e Raiffeisen Bank. 2 vite më parë i dha kredi Fadil Ballës Gjatë prezantimit të raportit të SPAK në vitin 2024, kryeprokurori i posaçëm,...
Albeu
Periskopi
Insajderi.org
JOQ Albania
Gijotina
para 7 muajve - Periskopi
Alarmi i SPAK/ Raiffeisen Bank i dha kredi anëtarit të grupit që groposnin miliona euro 19 Aug, 21:20 Gjatë prezantimit të raportit të SPAK në vitin 2024, kryeprokurori i posaçëm, z. Altin Dumani, deklaroi...
para 7 muajve - Insajderi.org
Gjatë prezantimit të raportit të SPAK në vitin 2024, kryeprokurori i posaçëm, z. Altin Dumani, deklaroi se bankat e nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri janë të përfshira në skemat e pastrimit të parave....
para 7 muajve - JOQ Albania
SPAK ka ngritur alarmin për përfshirjen e bankave të nivelit të dytë në skema të sofistikuara të pastrimit të parave. Në raportin e vitit 2024, kreu i SPAK, Altin Dumani, paralajmëroi se struktura kriminale...
para 7 muajve - Gijotina
Pak ditë më parë, një grup i dyshuar si ndër më aktivët në trafikun e drogës në Europë, përmes Amerikës Latine, është goditur nga autoritetet shqiptare dhe të huaja. Në qendër të hetimeve ndodhen vëllezërit...
Denoncime të reja të mbërritura në redaksi sugjerojnë se kreditë me dokumente të falsifikuara kanë qenë një praktikë e ndodhur shpesh në Raiffeisen Bank. Pas rasteve në Lezhë dhe Vlorë, të denoncuara më...
