para 5 orë - Gazeta Shqip
Një megaoperacion i autoriteteve italiane ka zbuluar atë që hetuesit e përshkruajnë si një nga mekanizmat më të avancuar të pastrimit të parave të zbuluar ndonjëherë në Evropë. Në qendër të hetimeve ndodhet...
Gazeta Shqip
VOX NEWS
Ora news
Gazeta Tema
ABC News
Syri
Top Channel
JOQ Albania
Prapaskena
Publiktv
para 3 orë - VOX NEWS
Autoritetet italiane kanë zbuluar një “bankë fantazmë” në zonën industriale të Prato, e cila dyshohet se përdorej nga organizata kriminale italiane dhe grupe të huaja, përfshirë edhe rrjete shqiptare,...
para 6 orë - Ora news
Mes tetë personave ndaj të cilëve autoritetet italiane kanë ekzekutuar masa sigurie në kuadër të operacionit të koduar “Green River”, ndodhet edhe një sipërmarrës shqiptar, rezident në Brescia. Operacioni,...
para 6 orë - Gazeta Tema
Një operacion ndërkombëtar i koordinuar nga Antimafia e Firences dhe Prokuroria e Pratos ka goditur një nga infrastrukturat më të sofistikuara të pastrimit të parave në Evropë. Në qendër të hetimeve është...
para 6 orë - ABC News
Një operacion i gjerë i policisë italiane ka çuar në shkatërrimin e një rrjeti financiar klandestin të përdorur nga grupet kriminale për trafikun e drogës dhe pastrimin e parave. Autoritetet dyshojnë se...
para 7 orë - Syri
SYRI TV ka mësuar ekskluzivisht se mes tetë personave ndaj të cilëve autoritetet italiane kanë ekzekutuar masa sigurie në kuadër të operacionit të koduar “Green River”, ndodhet edhe një sipërmarrës shqiptar,...
para 7 orë - Gazeta Shqip
para 8 orë - Top Channel
para 5 orë - JOQ Albania
Mes tetë personave ndaj të cilëve autoritetet italiane kanë ekzekutuar masa sigurie në kuadër të operacionit të koduar “Green River”, ndodhet edhe një sipërmarrës shqiptar me rezidencë në Brescia. Operacioni...
para 6 orë - Prapaskena
para 7 orë - Publiktv
Një skemë e sofistikuar e pastrimit të parave është goditur nga autoritetet italiane, të cilat kanë zbuluar një strukturë të paligjshme financiare në zonën industriale të Prato-s. E ashtuquajtura “bankë...
para 7 orë - FaxWeb
Itali/ Autoritetet italiane kanë zbuluar një “bankë fantazmë” në zonën industriale të Prato, e cila dyshohet se përdorej nga organizata kriminale italiane dhe grupe të huaja, përfshirë edhe rrjete shqiptare,...
para 7 orë - Report TV
Itali - Autoritetet italiane kanë zbuluar një “bankë fantazmë” në zonën industriale të Prato, e cila dyshohet se përdorej nga organizata kriminale italiane dhe grupe të huaja, përfshirë edhe rrjete shqiptare,...
para 7 orë - Alfapress
para 17 orë - Zyrtare
para 18 orë - Java News
para 19 orë - Ora news
Në Prato të Italisë është zbuluar një bankë e paligjshme, e aftë të qarkullonte mes 80 dhe 100 milionë euro në vit përmes pagesave fantazmë të lidhura me trafikun e drogës dhe tregtinë e paligjshme të...
para 21 orë - News Max Balkans
Autoritetet italiane kanë zbuluar në Prato një rrjet financiar të paligjshëm që, sipas hetuesve, ishte në gjendje të lëvizte mes 80 dhe 100 milionë euro në vit përmes transaksioneve të fshehta të lidhura...
para një dite - Panorama
Një bankë ilegale u zbulua në Prato, e aftë, sipas hetuesve, të transferonte midis 80 dhe 100 milionë euro në vit në pagesa fantazmë për drogë dhe mallra midis Italisë dhe vendeve të huaja. Tre organizata...
para një dite - Ora news
Autoritetet italiane kanë zbuluar një bankë ilegale në qytetin e Pratos, e dyshuar për transferimin e dhjetëra milionë eurove në vit përmes një rrjeti të fshehtë pagesash të lidhur me trafikun e drogës,...
para një dite - Syri
para 23 orë - Pamfleti
Foto ilustruese Hetimet zbuluan se organizata përdorte sistemin informal të transfertave financiare “hawala”, i njohur në komunitetet kineze edhe si “chop-shop”. Ky mekanizëm përdorej nga grupe kriminale...
